优惠论坛

标题: 抚顺市分局开展虚拟货币专项业务培训交流（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2025-5-8 17:41
标题: 抚顺市分局开展虚拟货币专项业务培训交流（转）

为进一步打击虚拟货币违法犯罪行为，增强虚拟货币案件打击力度和识别能力，提高外汇监管在高技术、新形势下的适应能力，近日，国家外汇管理局抚顺市分局联合人民银行抚顺市分行反洗钱部门，充分发挥跨部门合作机制作用，邀请抚顺市公安局新抚分局共同开展虚拟货币专项业务培训交流，结合自身业务进行集中学习讨论。

培训中，公安部门以抚顺地区查处的虚拟货币案例为出发点，详细介绍了虚拟货币高度匿名性、去中心化和加密处理的基本特征和基于区块链的技术特点。随后，结合案情分析虚拟货币在构造交易、跨境资金转移、洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动中起到的作用，并向业务人员演示了犯罪分子利用虚拟货币洗钱的过程，梳理总结最近几年抚顺地区虚拟货币案件的共性特点，详细讲解公安机关对于相关案件的线索研判思路和查案方法。

培训结束后，抚顺市分局及抚顺市分行反洗钱部门分别从外汇监管及人民币监管角度出发，结合抚顺地区虚拟货币案件查处全流程开展集中学习，就事前线索研判、事中证据采集、事后执法追责等关键环节进行讨论，进一步加强学习成果在实际业务中的有效运用，增强跨部门监管合力。

通过此次培训，外汇业务人员对于虚拟货币的本质特征、技术手段、运作模式和线索研判有了更加深入的认识，下一步，抚顺市分局将继续保持打击外汇领域新型违法犯罪活动的高压态势，提升外汇监管质效，保障抚顺地区外汇市场平稳健康发展。

作者: 22301 时间: 2025-5-9 10:02
这个也是还是需要培训的啊。

作者: rainwang 时间: 2025-5-9 19:40
谁来培训他们呢，我们有专家吗？

作者: 舞出精彩 时间: 2025-5-10 13:36
培训交流看来也是会免费的了

作者: 如梦的生活 时间: 2025-5-12 13:27
这个交流也是可以了解一下。

作者: 爱美的女人 时间: 2025-5-12 20:43
培训交流的时候也是会转了

作者: 赚钱小样 时间: 2025-5-13 12:21
这应该也是没什么问题的吧。

作者: 德罗星 时间: 2025-5-15 09:44
继续给力起来没问题了的啊。

欢迎光临优惠论坛 (https://tcelue.com/)