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标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转） [打印本页]
作者: 小钱儿    时间: 2025-4-1 22:33
标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
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据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。8 p' R! L: }3 y; R/ I

; y+ l6 U/ }: _( l6 F& J法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
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报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
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5 E4 P7 C. u* c4 N# V在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。# `0 J; |9 b( ?, c( x4 E) p
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2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
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: C. Q5 a  d# f! _  ?该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
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报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。$ q+ r$ R" P; }

6 [; N. ?7 W4 q$ w. g+ d' d据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
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谁博士？
7 T9 S# u; L( d2 w9 i9 C! |8 r" M根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。; J, s' w$ I$ v# W# Z% ^6 O+ j
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丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
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" G" Z/ X8 A  k8 w以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
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. @% o$ r$ }8 H% F: B被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
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, n0 i# B5 c. M2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 0 k# o/ r& N' t0 h' S* j+ t, ]
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但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
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尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 * \8 X' H9 q* }
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此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
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本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
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7 K1 _& T% f4 Q6 S据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
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作者: 22301    时间: 2025-4-2 07:44
这个倒也是可以去关注起来的啊。
作者: rainwang    时间: 2025-4-2 17:40
这就是大腐败玩小腐败分子呢
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-3 10:17
这个的调查也是要了解的啦。
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-6 00:04
恢复的方法肯定是会有的呀。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-6 11:34
可以在看到的这是会怎么调查了
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-6 21:19
加密货币的还是要怎么说的啊



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