优惠论坛
标题:
交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元（转载）
[打印本页]
作者:
秋色从西来
时间:
2023-9-23 19:52
标题:
交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元（转载）
加密货币交易所JPEX诈骗案持续蔓延，香港警方20日已通知当地电信服务供应商全面封
; m% W& c- y9 N# l0 Q
杀JPEX手机APP以及网站，尽管JPEX宣称用户仍可以科学上网登入其APP，但是根据受害者回报表示，即便登入
7 h( L+ O& b& a7 S) F
了账户，还是无法提币。
H$ P- {+ |9 L9 \ Z& C, H, q! A+ p* m
异常转出721万美元
/ d! R% ?" j' t$ ?$ h
据区块链数据分析公司Bitrace最新调查，JPEX位于TRON链上的其中一个地址，自9月14日开始至9月21日，一
7 v) E7 @8 ?" D2 b- }, p# a
共向7个地址转出了超过721万颗USDT，并随后对这些资金进行了不同的操作。该地址为：
0 b) [" @ [) {- ~/ u! K. n( r& y
TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
2 i6 j2 t, C$ W H# z/ |
囤积资金：425万USDT
) C+ q& E) m3 a: _. h. @' e6 C- ^
跨链兑换资金：38万USDT
( V; S6 U" f( L# V
流入风险地址：234万USDT
8 u' h1 x& C' O
这些资金用途，既不是用户提取，也不是平台正常的业务活动，因此，Bitrace判断这些资金流出为「异常转
2 g* }7 B5 D9 b" x
出」。
, J( u( e3 N1 E
在过去的14天里，另外一个地址将总计154.82万USDT转入了11个地址，而随后这些资金又被进一步汇入了机构
+ y* C% g0 K" }; M5 P$ N% \
地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆发前，也曾多次进行过类
7 g6 A( X* V" r- W8 Q1 m" A
似的操作，Bitrace猜测这应该属于JPEX的正常业务活动。
* {& g* P3 l# R& R, b0 M- F
383名用户发起6,903提币交易
+ p* C. ?0 `8 Q, r
另外9月14日事件爆发开始，根据Bitrace的调查，总共有383名用户累积发起6,903笔提币交易，但是因为JPEX荒
, }6 Q; s, n) i; f
谬的高额提币手续费(955-999USDT)，单次平均成功提款金额仅为36.7USDT，等同于JPEX通过此措施得手近665
2 e# ^: g& B F. g
万美元，值得一提的是，其中竟还有某个用户地址，在此期间共提币611次，截至目前仍在提币中，背后原因不得
1 U% m, j4 Z) r' T* ~2 ~
而知。
+ E, V) W6 D& ~3 Z. v5 ~+ D
1 W! o9 I. v o* x6 n4 q
作者:
22301
时间:
2023-9-23 19:54
这个流出的倒也是很多的啦。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-23 21:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-23 21:35
科学上网现在已经是很多人喜欢的了，看看外面的世界啊
作者:
不洗脸都帅
时间:
2023-9-23 21:37
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
中大奖
时间:
2023-9-23 21:43
学习科学上网也是要来学习下的了
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-23 21:44
钱包这么多，到底选择哪一个确实不容易。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-23 21:46
是挺好的，也是为数不多可以使用的钱包
作者:
我的花园
时间:
2023-9-23 21:54
这个科学上网确实的是应该关注一下。
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-23 22:03
现在很多都使用USDT了，非常简单呢
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-23 22:08
只从看了科学上网我的网上知识也增加了。
作者:
强强强123
时间:
2023-9-23 22:14
用USDT可以降低卡冻结的吧
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-23 22:16
论坛哪家公司可以USDT啊？
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-23 22:38
现在很多都使用USDT了，非常容易呢
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-23 22:40
用USDT可以减少卡冻结的吧
作者:
jslinen
时间:
2023-9-23 22:42
USDT挺不错的，对我来说很稳定
作者:
百战
时间:
2023-9-23 22:47
钱包也不需要那么多，有一个就可以的了。
作者:
洋森
时间:
2023-9-23 22:48
关注科学上网也是要来学习下的了
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-23 22:49
钱包一般确实是会选择能相信的啊
作者:
南相楚
时间:
2023-9-23 22:49
科学上网这个信息很好，解释得太仔细了。
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-23 22:55
看来你是很喜欢使用这个USDT的哦！
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-23 22:55
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-23 22:56
论坛哪一家公司可以USDT啊？
作者:
徐子
时间:
2023-9-23 22:58
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-23 22:58
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
小梦
时间:
2023-9-23 23:00
科学上网现代已经是许多人喜欢的了，看看外面的世界啊
作者:
知行合一
时间:
2023-9-23 23:01
这个钱包挺好使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-23 23:02
只从看了科学上网我的线上知识也增长了。
作者:
丁小荷
时间:
2023-9-23 23:03
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-23 23:05
所以多看看科学上网这些学习帖，能够增长自己的知识.
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-23 23:05
还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-23 23:09
快乐看看学会科学上网，上网不再是困难。
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-23 23:11
可惜啊 我是不会USDT的 没办法加入了
作者:
yumi666
时间:
2023-9-23 23:16
这个科学上网确实的是应该了解一下。
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-23 23:17
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-23 23:18
乐投可以USDT的对吧？
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-23 23:19
USDT就是虚拟币吧？经常没有听说的，不错了
作者:
leconer
时间:
2023-9-23 23:22
科学上网这个确实是学习了不少的吧.
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-23 23:23
我玩真人都是不喜欢用USDT的哦
作者:
老龙口
时间:
2023-9-23 23:25
还行啊，现在我也是用这个钱包
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-23 23:33
现在几乎每家公司都有USDT了，我是很高兴的
作者:
rainwang
时间:
2023-9-24 15:32
如何叫异常流出的呢，是有黑客搞鬼了？
作者:
赚钱小样
时间:
2023-9-24 16:04
那是有不少的好处来的了吧
作者:
韩少
时间:
2023-9-24 18:26
这个钱包反正自己都了解一些
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-27 19:36
这手续费也真的都是天价
作者:
爱美的女人
时间:
2023-9-27 20:57
钱包异常流出的话是不安全了
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/)
Powered by Discuz! X3.1