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标题: 散户微信群卖U，被银行打电话问交易对手是什么情况？（转载） [打印本页]
作者: 小邪    时间: 2023-8-20 13:52
标题: 散户微信群卖U，被银行打电话问交易对手是什么情况？（转载）

吐槽完毕，上干货：

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有人总模仿刺客的运营模式，却没有模仿到风控的精髓。

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大家都知道，刺客以前的300多个老客户全部给别的币商了，我也遵守了承诺，不去和他们进行交易，当然这个币商以前说每个月给我几个W，也没有做到，并且三番几次还去联系刺客的其他渠道。


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算了，这也不是第一次了，不想去撕逼。

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只是这几天接到几个以前的老粉丝说资金出问题了，银行打电话过来问币商的交易流水是怎么回事。有的粉丝的银行卡只对接币商，没有其他流水，也被银行问要解释流水什么情况，也有被反诈叫的。


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你记住一点，你的资金绝对干净没有任何银行会给你打电话做尽职调查。

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你看你和刺客交易几年了，有没有接到过银行给你打电话的？


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银行打电话一定是反诈查询了你的流水，通知了银行有风险，银行的才会做尽职调查，而你们的流水全是币商打给你的，里面什么资金你自己清楚！


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微信群里的A干坏事的，需要买U，直接到给你们提供服务的币商那里买，资金到了币商账户，而这时候你又去卖U，币商直接把上一个A的资金打给你，这个A是做什么的你不清楚。


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如果他是平台直接提现的资金，也就是黑资，那么你收到的就是这类型资金，你不会风控谁被风控？

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所以，币商必须要做到收付分离，并且不能什么钱都赚，你要赚买U的钱就不能赚卖U的钱。


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否则你这就是害人了。


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特别是那种大额出U的，这就更恐怖，你一笔几十万的手，而交易对手可能10个人，这也是为什么一张卡会被几个地方的叔叔冻结，就是这么回事。


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作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-8-20 15:13
每天看老哥的帖子长知识了
作者: 22301    时间: 2023-8-20 16:53
为什么他们转账出来前不冻结呢？
作者: 知行合一    时间: 2023-8-20 17:52
冻结好糟心，怎么可彻底解决这个问题呢？
作者: 韩少    时间: 2023-8-21 21:07
反正自己适当的了解一下就行
作者: 赚钱小样    时间: 2023-8-22 09:00
这个也是要注意一下的了
作者: rainwang    时间: 2023-8-22 17:00
反正我是越看你们的帖子越是心里没底了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-8-23 21:00
现在真的是卖的也是不安全
作者: yubuluowang    时间: 2023-8-25 21:59
反正现在的管控是非常严格



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