优惠论坛
标题: 币追：网赌渠道加速灰黑资金流通，加密交易平台需重视资金风险（转） [打印本页]
作者: 22301 时间: 2023-7-22 14:56
标题: 币追：网赌渠道加速灰黑资金流通，加密交易平台需重视资金风险（转）
稳定币是我们行业重要的构成部分，相对于流通颇受限制的真实法币，稳定币提供了一种更匿名也更灵活的价值转移与存储方案。这一特征对博彩行业有极大吸引，正如 Bitrace 过去的一系列报告显示，市场占有率最高的泰达币（USDT）已经在网络赌博活动中被大量采用。考虑到部分国家或地区网络博彩业并不合法，收取涉赌 USDT 的当地居民或平台可能因此面临法律风险。
2 C7 z$ M# g( I& C
, y% E! I2 w- @. H& v
/ a3 ]' M" I6 K# y. J8 F' o
同时 Bitrace 也注意到，存在部分犯罪团伙采用网赌资金渠道，对被盗、被骗的加密资金进行清洗的非法活动，当风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，还将会对后者带来额外的法律风险。
0 Z+ Y/ q! F$ g* o
为阐明涉赌加密资金污染风险，本文将通过展示真实网赌平台加密地址资金收付活动，以及全网主要交易平台充值地址受污染趋势，对此类现状予以披露。
; g1 x# c+ J% A9 _涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗
% L3 r. }* ?: o6 {& }4 x
7 r& |" \' p( p. Q
; S7 W$ M5 _, _典型的网赌加密资金出入渠道通过网赌平台接入加密货币支付工具建立，后者搭建支付通道为网赌平台提供资金结算服务，但由于普遍缺乏基本的 KYT/AML 机制，无差别接收用户加密资金，导致涉案资金流入。
% `6 G; a% Y5 l* |+ ^
& ~% i1 {+ _. G& ^2 l2 W, V# P- l) z" E$ h Z- [
以某加密货币支付平台其中一个资金收付地址为例，Bitrace 针对其资金来源向上追溯五层地址，数据显示该地址的部分资金直接或间接来源于网络欺诈、钓鱼网站等关联地址。
" h+ k2 R0 K$ j) r; n0 m7 b4 U
~' I" ]9 F- U+ M7 J) R该地址在 2022 年 9 月 30 日～2023 年 7 月 19 日间，共收入资金 66.6 万 USDT，其中大约 4.14 万 USDT 来自盗窃活动资金关联地址，3.64 万 USDT 来自欺诈活动资金关联地址，1.5 万 USDT 来自其他风险资金关联地址。这可能暗含了某些犯罪团伙通过网赌平台清洗灰黑加密资金的倾向，对于博彩平台的加密资金地址而言，在资金量足够大、充提频次足够高的情况下，将事实上成为这部分灰黑资金的混币场所，能够一定程度上隐瞒资金去向。
1 G) [( o' p. e7 h6 R7 A" g我们的数据进一步显示，这一倾向是普遍的。过去一年，通过加密货币支付平台流入各网赌平台的非法资金远超其正常收入。
% Y$ t4 b/ b/ O3 R1 G) G* {
% V/ n3 h# |5 @6 U
截至 2023 年 7 月 19 日，抽样 20 个典型为网赌平台提供资金结算的支付平台收款地址，其直接或间接与 18174 个对手方共进行 112290 次资金交互，除其他网赌加密资金外，共收取洗钱关联加密资金 419968608USDT、黑灰产关联加密资金 428112117USDT，占总收入的 44.42%。这表明网赌平台已经成为不法分子洗钱路径中的一环。
! m. C/ I) _+ O2 i网赌资金对交易平台地址造成污染
! x; P7 H+ e. ^1 i3 {) i Z4 o8 h! L
. h$ u$ J* Q/ O3 {
/ ?5 z( \) f, L' L; s另一个案例发生在 2022 年四季度，美国加利福尼亚州圣克拉拉县某位女士遭遇「杀猪盘」类型情感诈骗，损失大约价值 98 万美元的加密货币。Regional Enforcement Allied Computer Team 的调查探员追踪发现，部分赃款通过支付平台流入网赌资金池后，其中 8 万 USDT 被中国赌客申请提现流转进某交易平台。地方法院裁定账户所有者所获取资金系非法所得，冻结后者交易平台账户三个月后，将账户剩余的 30728USDT 划扣归还给受害人。
' H/ N3 @$ C0 ~! k' I3 C
2 e! L6 c( `6 X- w# L1 S7 B
针对这起事件关联的网赌平台资金地址进行调查发现，该平台部分地址已经在当季度直接或间接向超过六个中心化交易平台地址转入 1081.55 万 USDT，这批资金或是因网赌平台及其代理利润变现流入交易平台 OTC 市场，或是因普通赌客提现流入其他投资者账户。
. T! o' z8 S* V/ _( H
我们的数据进一步表明，赌客或者网赌平台及其代理通过中心化交易平台完成加密赌资变现的活动，正在逐步上升。
- x b7 c4 [! ]6 O+ Z y
+ K2 z& ]. e5 u3 K+ B! g
在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网赌资金已经超过 76 亿 USDT，其中，中小型规模的中心化交易平台的风险资金占比比头部交易平台更高，这可能来源于不同平台之间风险控管能力的差异；另外，2022 年 11 月、12 月网赌关联资金激增，则可能与世界杯期间的大量网络博彩活动相关。
/ ^/ n& k: n4 ?! O( I2 u3 |" r
1 F: a" S9 o. A! _3 l6 {% C8 d, s2 Z8 b; G: F5 I, s
交易平台应关注用户资金风险
( A! \$ O( H* |; h" R1 d+ S5 [( u8 x" \" g8 Z3 I
0 J6 j( _) H+ U* r2 a- Q* s% H上述内容旨在说明，存在加密犯罪团伙利用网赌平台清洗灰黑加密资金的普遍偏好，并且伴随着网络博彩活动的增加，经由赌客提现、网赌平台及其代理利润变现而流入中心化交易平台的网赌资金也在逐步提升。这意味着灰黑加密资产通过网赌平台流入交易平台，已经是一个不争的事实，交易平台运营者应当关注到这类合规风险。
& f* ~9 k. o3 d6 M9 ~/ U其解决方案主要包括：
" ]/ t2 r7 H. W
在基础的 KYC 机制上执行更加严格的用户地址活动审查。通过分析用户地址的资金来源与风险地址关联情况，能够有效识别用户风险等级。若用户收取非法资金，平台应要求说明资金来源，若用户试图向已知的非法地址转账，平台应做风险提示或紧急止付，以将非法资金对业务地址的污染降低；
; P' _9 W6 B0 s& }$ z* s% d5 Y* ~0 D: q, @% K& t) ], ^/ L
' y% @, k- G) c积极了解当地法律法规并与执法单位协作。平台需建立建立或委托专业团队对来自全球的执法请求进行合规对接及审查，协助识别、打击、预防涉币犯罪活动，降低造成的经济损失；
d. {& U1 ^. C# V与安全、数据公司合作建立威胁情报数据库。通过接入第三方外部风险地址数据——例如 Bitrace，平台将能够快速识别用户加密资金来源，以阻止非法资金对平台业务地址及其他用户地址的危害。
. ~$ w7 @( C+ a- P9 i原文链接
5 Z6 g* F' Q5 E7 u f! _
8 Y; w5 v# t+ U F4 e; T( t币追Bitrace
w0 Z6 ]# m; X1 i8 m$ O; d# k
作者: 不傻不成气候 时间: 2023-7-22 17:31
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 丁小荷 时间: 2023-7-22 17:39
这一个这次方法在这个帖子的运气还是值得肯定的.
作者: 朱古力 时间: 2023-7-22 17:39
现在很多都使用USDT了，很快捷呢
作者: 春娇与小智 时间: 2023-7-22 17:40
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: wodezhuanyong 时间: 2023-7-22 17:41
这个钱包我还真的不了解到的.
作者: 一路顺风 时间: 2023-7-22 17:41
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: drogan 时间: 2023-7-22 17:41
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou 时间: 2023-7-22 17:42
交易平台这么多，到底选择哪一个确实不容易。
作者: jslinen 时间: 2023-7-22 17:45
各个方法也是值得去看看学习下的啦。
作者: 不要脸最大 时间: 2023-7-22 17:51
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 星星知我心 时间: 2023-7-22 17:51
冻结那可是非常难受的啊
作者: 万家灯火 时间: 2023-7-22 17:52
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: anzizhong 时间: 2023-7-22 17:52
这一个这次方法也还是超级好的胜利来的啊
作者: 高文胜 时间: 2023-7-22 17:53
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-7-22 17:53
USDT就是虚拟币吧？常没有听说的，懂了
作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-7-22 17:54
还是必定挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: 强强强123 时间: 2023-7-22 17:54
可惜啊 我是不会USDT的 没办法插手了
作者: 心随你动 时间: 2023-7-22 17:54
知道这个方法我非常也是要学习起来了的哦。
作者: ouliangzhong 时间: 2023-7-22 17:54
这种时候用卡都容易遭冻结，劝你还是少数用卡吧~
作者: leconer 时间: 2023-7-22 17:57
最不爽的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干扰了
作者: linxiaoshan888 时间: 2023-7-22 17:57
这个也是可以看看楼主推荐的钱包了的！
作者: 老龙口 时间: 2023-7-22 17:58
是很好的，也是为数不多能够用的钱包
作者: 赌神归来 时间: 2023-7-22 18:01
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 我的花园 时间: 2023-7-22 18:02
还是必须挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 徐子 时间: 2023-7-22 18:03
还行啊，现在我也是用这个钱包
作者: 大吉大利 时间: 2023-7-22 18:03
其实每个方法的吧~这个也是收藏关注一下了
作者: xiaoyi 时间: 2023-7-22 18:04
看来老哥是很中意使用这个USDT的哦！
作者: 护国石柱 时间: 2023-7-22 18:04
使用这个方法有收获还是最棒的结果了呀。
作者: 中大奖 时间: 2023-7-22 18:04
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: gkfbuw 时间: 2023-7-22 18:05
赢的时候就该离开,全部方法长玩就是输
作者: hong29 时间: 2023-7-22 18:07
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。
作者: yumi666 时间: 2023-7-22 18:09
使用USDT可以减少卡冻结的吧
作者: 越前龙马 时间: 2023-7-22 18:10
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: liuxin960 时间: 2023-7-22 18:11
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想遇到啊！
作者: 林武风 时间: 2023-7-22 18:11
冻结好糟心，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦 时间: 2023-7-22 18:13
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的
作者: 小希哥 时间: 2023-7-22 18:17
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-7-22 18:18
这一次方法可行必胜一天的生活费我也满足了。
作者: stareshiny 时间: 2023-7-22 18:19
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 想要水果机 时间: 2023-7-22 18:19
这个交易平台挺好用，反正吧都是要小心安全第一啊！
作者: mxsj2016k 时间: 2023-7-22 18:19
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常感兴趣的
作者: 百战 时间: 2023-7-22 18:20
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太了解的呢！
作者: bishao 时间: 2023-7-22 18:22
论坛哪个公司可以USDT啊？
作者: 知行合一 时间: 2023-7-22 18:24
这个钱包很不错使用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！
作者: 一帆风顺发 时间: 2023-7-22 18:25
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊
作者: 南相楚 时间: 2023-7-22 18:26
USDT挺不错的，对我来说很好
作者: 洋森 时间: 2023-7-22 18:27
乐投可以USDT的对吧？
作者: 小夏Sherry 时间: 2023-7-22 18:30
这个方法需要自己好好控制,也是很棒的。
作者: 爱美的女人 时间: 2023-7-22 20:23
关于这些币也是要看清楚啊
作者: 22301 时间: 2023-7-22 20:34
网赌确实是洗钱的地方了啊。
作者: rainwang 时间: 2023-7-22 22:02
看了这个文章，其实大家心里又没底了
作者: 赚钱小样 时间: 2023-7-23 12:09
有风险也是难免 的事了吧
作者: 德罗星 时间: 2023-7-24 14:16
风险是必须看起来了的啊。
作者: yubuluowang 时间: 2023-7-25 17:54
资金风险必须要重视起来了
作者: 如梦的生活 时间: 2023-7-28 10:50
风险这个一直是有存在的了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
