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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司1 q% P6 ]3 g1 z: Q- h6 L3 t
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
1 {, x- c5 l" [( ~美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。+ q4 E- _" g$ m/ d: S
昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资  \$ w7 q! G* _) C1 y5 F2 l8 h
产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄% I. x7 N- Q; g" w8 g
今尚未获证实。
2 z& A; R7 ]; m6 U/ k, K0 }. g5 kSEC提交冻结资产新佐证- \! ?) q9 u' B+ M: g
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年0 D: U! t! D; A
以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设
# x* W; [3 [4 x5 o$ C, @: {, W计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
1 s5 i' t5 w& K. [. ?! h管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。) |- Q+ q' j# B5 h/ N* V
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
+ M: S( S5 i* {6 B* g0 o文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
& Z& R9 S2 m/ i* a7 A, H- C约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
6 P; v' k  c0 p其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资( f( A( y/ Y/ h: c$ r5 X2 x0 M
金属于币安平台客户的资产。+ R: v- z0 ]9 e8 r; Q: ~$ H
MeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
! p2 S3 B7 l1 p) C文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中3 c- J* h. C' T2 T1 s6 O; \  S# W( N1 \5 J
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。
! @% G' M; y) j4 KSEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
6 Z5 ?' z; K0 ~/ U' Y家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他2 j" D% f! u  I% |6 s
所有这些账户的余额均已为零。, X1 l3 N& _, S2 [% r
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
  z$ Y5 U) }3 B; ^' g# a积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。1 a, s# g3 P$ v9 f$ m) H

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作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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