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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]

作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件,不玩网赌就不会发生,我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……0 @) ?* K- _( N' \2 z$ z( \0 L
摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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3 k" s/ f4 E: E6 Q, R) V7 {    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
. N5 P0 w/ v' e  E) |# t我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的,你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!/ j' J6 J3 O1 n, U3 }
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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  E, D, ^. p' K3 F    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了./ r* I7 Z$ h$ o+ v
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.( [+ u4 t- U5 h! d5 ?
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错,基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
5 c; M, {+ ^5 \1 R' [) F: Y7 Kshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊,建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?+ f1 E8 a3 {( f5 _: m2 T, k
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧!$ i* {) ?& s) e
都年入几百万的人了,还用去上班?可能吗?
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主6 r0 O- o1 i5 P5 i9 V
今天早晨起来看到的最大的笑话……
:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 ) D( T6 t9 d; @
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?( d$ q2 b6 I3 z* D$ Y
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...
' t" y( c6 e2 v- ]2 b/ Y摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.* @0 h2 J% b, o* P
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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/ Q. Z$ |' v' P3 C' L    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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' y9 E; X! v6 `5 f! p2 N& Q. ]   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主& Z! v" g- [- e% F; x2 l
今天早晨起来看到的最大的笑话……
3 X0 P2 I+ c% p. [" N0 c( w涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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3 [. o1 g3 K4 v" e5 V    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
, W0 L& h' l% Q7 e1 h% l     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号,绝对没人查的!要不你存一部分过来???????
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?8 R8 o1 V( [% I5 k3 ]# _
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...+ z9 _$ m) v1 j2 ?+ c
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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4 ?7 \+ G* B" D' _2 w- t    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.9 X; t' M; {/ J0 Z- Y3 G1 Z

0 B- j! s  _. B3 o; K5 @/ P8 c% t     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...) J( ]3 X4 u0 o0 ^8 H- e, L
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
, c" t4 C6 G9 E6 ~8 H1 Fg35416 发表于 2012-7-11 11:41
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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了* ^( G1 o7 _2 a! d& f
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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7 E1 V( O7 e6 A! h" t    看到楼主经常提起“禅音”这个人5 Y& G4 \% o2 s
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
  ]/ N# _) V' F. d7 X. A    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗?为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子* X* c' s& j# i: S# W
    单就做人的品格而言,楼主跟禅音老师真是一个地下,一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
7 R/ S9 p1 m' M2 Ddullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK! B' l7 q! l; O/ J' {" ?
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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1 b) p* C2 j# R/ w3 F3 Q, v

7 Q! d* Z6 b  T1 T: ~    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们,这么多资金来玩,我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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+ v5 A; J% A$ d& F    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的,膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
- f/ \% K+ L- @' G! T# k0 Z. m, k+ _懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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5 N  h0 V7 c. q我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑   l- ^6 I/ i# g8 U# g* u
回复  懒猫街机摇杆 3 K" F5 h: l7 l7 a5 G2 R' A
$ {  S+ F- w9 r3 p/ u, w
# W; Y8 y* S+ r' Z
    看到楼主经常提起“禅音”这个人; ~. U- Y! O& s0 r; o
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
7 o/ C: F2 }$ n5 T( G8 {% Q  m    ...
" ?2 q- t, o  P' Q1 e7 G- R涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

9 E7 q3 J" L! r% {6 K1 I2 B! Q3 M$ S1 y0 j+ s

7 j. l$ [5 O/ M7 Q+ {) q) q    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.  m! e% Q. U- B* u$ }" W! I& O: d" a
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,) O# c2 H9 u% b& l0 o3 L$ z
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 " D4 n! k8 @7 s3 z; j5 y3 E

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6 c$ A" a1 L" q9 G    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?( r& R: K, p" a) E
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
6 V$ \# V% [3 U3 Z4 h6 I
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4 a. \2 I# ^: z) z8 L6 M; x
    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 .../ H) B( r% Z# K, n) W
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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4 X4 u; s8 j# p& q$ K; G  I* z* _    说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢,楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指 ...
3 a# }6 u1 ]6 b4 J* Hmiracle20 发表于 2012-7-11 15:04

" E: i' N- ^5 |* y9 A% T是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
6 r0 g( Z7 k9 p  Q7 h0 \5 t
* n5 ?  g% l0 l  M' T- W% m, _
/ d9 O# H, J; b2 Z& n) a( g: o( v    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其实我们还要感谢他们呢,;P ;P ,你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 6 k9 H- p; O+ I0 ~# U4 d) S

% T& T0 V" M  a3 e6 h  D; O
# [8 C- r. C$ j$ C- m$ ^- I- ?. d9 |    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其 ...$ U+ |+ F. y) `& R
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
+ t9 L0 {6 d6 M# Q- A
; ]" a, T: e& j
" x) s% _! G% ?; X7 N9 J
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的1 X# ?9 p. a4 \
7 ^! T. ~0 q# b' d; g5 R
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的概念)# q& J4 _+ R6 B" _; |6 i1 n# P
$ k% K0 s4 _& c/ y: K- }- b: y
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司?!
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的3 i. K5 w8 G; R; w: X- u

$ a1 o4 S8 I( h# r' V更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...! w. Z8 Z9 J8 T2 h5 M
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
+ S0 [4 u2 A2 K+ _' G3 u
& O) r4 v, L3 C6 A# v( B, A
, v5 J; }1 F. ]& N1 T& Z
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.2 ~" n! c6 g" Q
; S. Z+ r: u( k9 _: e3 B
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
- L; e$ ~; j3 {7 o- w1 r; g+ Q懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

- I5 A1 e# @6 `# ]3 G( t
* f+ j( c: [$ Y3 K$ U1 h2 z% Z
" G( P, s" C" x; L     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 .../ T  L: U$ ^' i: Q, ^/ M  t
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
8 {  b% ]1 H% k7 z
! g0 L- d6 J  c0 [2 Q% c+ i
5 m& {4 O6 R0 w' ~
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?0 O3 D9 O! t. e4 n
/ C) ^/ T; E2 k) r
8 }/ Q( ]( e  o( `8 @/ P' G
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。8 \; c3 ]( j! \6 Q
* }. y% v4 j: w4 y- H

1 b  v0 |- X5 T, A7 b    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
9 k( _  V! h, x; Q3 ^7 O* s" {. J# H1 b( o% a* ]0 u

$ F' Y7 x$ ]- ]5 G9 k) z* z% G: ]    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆   a9 [0 i  q  ^' j# n

8 e3 p) U6 s5 |2 w0 _" p$ p
/ T8 x: ?( O( g6 B) a) {3 ?    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
0 K/ {& @, \* A7 `5 g, v) E- Z
2 b9 x/ ]: G' X9 k0 v4 Y
: ~8 Q0 t' Q2 z% K. @    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 9 ]& e9 V: `8 z1 Y3 H' r0 K# l+ k
' l7 J! Z3 I' q/ t6 a" ^
  Z( E8 S/ V+ p# ]
    我真的要笑死了- T4 Q" H  M2 `' ~
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。1 G# H" ]+ I/ o2 }+ @# a; [2 h4 r
    我接受你的挑战!
- k% C4 m7 H# V: ~  X    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"6 O) |# [/ L* }4 j( v
. G( @$ k9 r* [0 c9 [: U* i
-----------------------------3 D& g) s5 l% Z0 K* Z
: E' ~1 X/ `$ ^
不好意思# o( D1 d5 t4 \) a& F& U
我是有正式工作和家庭要忙的人
; r9 ]; C! a9 m4 K不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
+ n& {+ j7 D, ?6 ~, Q9 V' ?. f- q& y! A" V' ^; l! @

! r0 y. I: G; _+ r$ b+ A- W   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“4 t3 w( T& G0 P, D$ A8 g& F
. `9 k$ m1 q2 s8 ]8 h/ u

6 I, x. r" i6 D( x" r5 \禅音的帖子我看了; G  V* y4 N$ ~% \2 F
从头至尾看了的
6 B7 K. A6 B4 [/ v% q我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
! l8 P) f0 ^5 L, ^9 O: H反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。" K  T5 p8 C" W( b- O3 s

7 B# Q, B! l9 R  c' j( D6 T7 i, u
# v% |" i+ e4 n# f9 @兼听则明偏信则暗
0 ~5 V5 b4 \1 L* }3 ~我也特意去翻看了楼主所有的帖子( T9 {' w+ ^4 B# ?
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
7 u- z" s4 p4 x. W* R禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵6 }! w! D- S0 c
笑而不语
4 y9 s" v5 {. N( N4 p+ g) A好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵& r" N( Q/ U1 |3 Q# Y) j/ D4 w
笑而不语
, ^3 O8 n  D. p) r8 D好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产2 Z& O7 T' p1 r0 D
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
( B& X1 f$ t4 ?9 l: M1 |* [
5 S3 v, y0 n! W5 ]

4 W" ]  A/ F3 ~0 H' Q   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
! _1 F4 H% {# \: |* v( yg35416 发表于 2012-7-11 14:58

7 _( F% f, P4 A0 c- k9 O" D9 z. H9 P0 W) Q

7 \3 Y& x, s9 }$ {: u+ P' D! @   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
3 v  d" T* S* L9 ]
& w$ z. w" u: C$ E1 T: f& m7 r1 V' g! v3 q1 |: s' M
   我相信你说的
3 w9 ^4 }8 S3 S你看看我的
! S  h3 p. r9 z5 a4 B呵呵( ~4 f- r  x" i5 |( e
金额不大# P9 x; e( q* i) g# V
但成绩还是很不错
4 J" I- L/ y7 F0 [但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
& w4 N5 F8 c. {; F( M5 \, W7 L-----------------------------------------------
! S& s) x& R  C2 s[attach]493839[/attach]
5 @* ^- }1 O9 a5 H
% o6 G9 q+ k6 O6 N[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
7 v- g4 ^" ?% m3 h$ p( ]% I
/ [& a/ J6 v; \- C9 P7 Z, l
2 ^% h6 X- I: k; O) b    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
% A; k% z' w$ M0 uanyhu 发表于 2012-7-11 18:27
! E( O! |  C* q
8 o/ }! p, h' D# w8 @
. g! \/ ?: F" t* ^3 R" N7 E8 r
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
- u, ]8 e! {8 U6 g2 m$ g% J: v* l4 ^' p( J# F

8 V& y* y3 f( ?7 f; k# [! A+ v    我真的要笑死了2 V! `# X% b2 u9 ?2 t! w% y
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个 ...' [9 e2 c. E; Z9 x# y2 f; b7 l- g
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
* B3 A' h5 m' i" {4 \

$ e6 D' o5 {  Q# h5 `* W* M' n2 S* V. a/ r3 a, w/ ^
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.8 B" p& H/ O2 @1 Y1 @
9 U  l" N- a# o" n% Y
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...) }& o% q1 |/ y, G. J9 i
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

" _  n: V, f, @( W3 I, E) m& ]8 G  \
4 C6 ]/ N9 q) e5 X5 a
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
2 Q, g* G0 H# Z6 f2 |0 U1 X4 i
" m/ v3 [6 D) A0 a# A8 p, m    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
9 V" A4 W7 [. x/ `' ]# @' f* Q( q笑而不语
3 m0 U2 w1 i0 f* B好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产$ ?" x7 d5 g" O( b$ Z& W6 O3 V+ J
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
3 A7 S* _# H& N5 S* V! r" \# L

: K! ?8 l4 h. I( @$ h
' Q5 K1 P7 Y  l- g0 g" O0 X2 X  F    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
4 g6 I4 @- Y* L0 s/ }
回复  懒猫街机摇杆 , h5 S0 z1 t+ N: t) t

9 L. _/ \( ?3 n: x0 Y! ~2 W" T0 z& e9 u3 `& R1 |# o( V6 O6 w
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
5 M: e9 z, @% b( i- r涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
$ l9 {  z9 J, m  ]5 J, L

8 w" i5 }. l" r% H$ a" Q
- d" o$ U1 g/ |8 Q, W    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
' a8 g9 B& @) n( ?* B5 P! s% j, V9 l+ n

# X( W, G! s/ b9 E. ~   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗?赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了,最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗?因为他的玩法就是一个慢性自杀,就算控制的极好,无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
+ Y: {# r6 m4 N# z& W  cmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
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/ S' ]! `  {( U7 |
  s. o7 Y3 e# h+ q: \& w    嘘!!别把赌盲些点醒了,我们赢的是他们的钱,他们学精了不输钱,DC不经营了,我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”7 |6 J4 ]  i9 ^4 Z- o6 Y' X5 G2 N
--------------------------------------------------------------------------/ p# \- S7 Y7 l" r" W

) W- m8 m4 a8 W: z- T+ T
# f3 @2 s$ x5 m0 E5 ~楼主的“稳定盈利大法”真犀利
7 w+ F& p) W8 _' X三天两头就被DC冻结账号4 _; u0 L: ]6 A8 U# D5 |
还鱼死网破,你拿什么跟DC鱼死网破啊
8 C9 @) T+ Y( k0 W( `) i1 \楼主还是早点洗洗睡吧,真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
5 M# ~: S0 z9 z" s------------------------- ...
! q  E# h$ p  C6 l! B成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
. R% s; s  Q9 p. {: Q+ b6 v0 f

1 [! p+ f, P3 C; a, ]9 @# P
4 K& ~, |1 U8 e4 Q& M4 I; B1 h   你有没有动大脑想过一下,为什么正规玩却被冻结被审核,因为他们怕了我,你看你那高深的师傅有没有被冻结过?人家非常欢迎你们这种玩家呢,我也欢迎,我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性4万多的往里面存?我最多损失几万,他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你,你也可以说我故弄玄虚,根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多,先杀庄再说,我也是几十万一天过来过的,也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
% p5 t2 O7 r4 v- |' j( O) M# k* x

7 ~! F) G: H" t! D    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩下的事我就不知道了,呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
8 X# [8 [( k  j2 a& O, k6 z摄心 发表于 2012-7-12 20:00
7 K  _5 N* L0 C! R" E
, J% `) Q: T0 j+ S

4 s- N$ g: l8 D- E/ [( w/ y    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的QQ发给你了,怎么直到现在,2天过去了,还不加我?不敢来就明说!!难道你没看到在私信里发的QQ,还是你看到了装瞎子?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
' _3 F: L/ p6 l9 R: O% ?# _2 t
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& h% Y; h+ g4 f8 \1 {( Z! F    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩 ...2 K, b# X+ a- E1 Q
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
* N# N& _. |+ d% S$ X

: a3 v1 J0 @( |- a. ?: Z) e, X7 V( q4 `( G0 x) s
    就是说我这个账号每天转入转出几十万,一笔才几万,还不至于被你们上报是吧?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
' i& i/ f4 h3 T4 k' l
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了 ...
4 l7 T% u0 ^# h0 L, [摄心 发表于 2012-7-12 20:09
3 A. U" j, A0 e! }2 M. Z
8 s; l3 m, w  c5 U( y, ~0 J
[attach]495453[/attach]
: |3 K8 N0 T3 x9 N/ b& `# {[attach]495454[/attach]
3 N7 P6 `, o8 O8 d! @( v大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的QQ,没加我QQ,我QQ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到,,结果一看你的登录信息.今天都登录了的,说明你是看到了,不敢来而已,谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶,当人真的走近打算一脚踢过去的时候,夹着尾巴跑的老远了,真正有脾气的狗,就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当!只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 1 ^1 b, ?; T& Y8 L0 T* O
1 n8 ^6 ?7 r+ Q$ S$ q2 f0 ~

' p( z+ g& r& K" H    肯定不会上报的,放心吧楼主,天朝有钱人多了去了,想想温州的那些老板吧,全国各地都往那儿打款,流水比咱们多多了,咱们这点钱要是还查,人行和JC还不累死。




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